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探究互联网背景下传销犯罪的新模式及防范对策 随着互联网技术的进步和网络技术的发展，互联网这一新兴事物也为传销犯罪提供了可乘之机。在我国，这种新型的网络传销犯罪主要为“mlm”模式（所谓的多层次信息网络营销（mlm）模式）。这种犯罪区别于传统传销利用商品销售的方式进行发展，利用线下缴纳会员费的方式，进行拉人发展下线，并逐步扩大形成金字塔型的发展结构，利用国家法律空隙、辅之以手段新颖的方式从事非法营销。本文结合互联网行业大背景，结合目前营销模式的网络传销进行分析，进而寻找有效应对该种传销模式的对策和建议。 标签： 互联网；网络传销；网络营销；侦查对策 一、网络传销“mlm”模式的概念 “mlm”模式是我们目前发现最多、查处最多的打着网络营销的幌子来进行网络传销发展下线的新模式，是所谓的多层次信息网络营销（mlm）模式。 具体的规则是：会员既要发展左右两个分支，左右分支人数发展在一定的比例范围内为有效，老会员入会后按照规定的比例继续发展下线，最后按发展的人数算积分的方式进行记录并按一定期限来结算回扣，以此类推，下线再按照一定的比例发展会员，实之成为下线。 在此种模式中，拉人头取代了传统的商品销售方式，但本质仍是以下线交纳的入会费来支付上线的奖金，是一种典型的金字塔型的传人传销。 二、网络传销“mlm”模式犯罪的表现类型 1.网络传销行为人自己构建或租借第三方服务器，以此创设一个网站，再在该网站上发布短期致富，投资理财，公益事业，产品销售的广告等传销消息。利用这种网站打着幌子来吸引人的眼球，进而使人加入传销活动。 2. 网络传销行为人通过网站发展二线成员，在一批人加入传销网络之后，一般会以会费，投资等名目进行费用收取，并促使其发展下线，按照一定的比例和回扣进行费用回馈，利益驱使下线继续发展，从而使得上线与下线层层相连，构成初步的传销网络体系。 3.网络传销行为人建立资金流转系统。这种方式一般会在网上发布自己的账号或汇款的地址，数额巨大的资金被通过不直接支付的方式流向犯罪分子。在骗取资金后，犯罪分子又会建立非法所得的资金分配系统：按其发布的资金分配系统进行分配， 这些人在保证获得足够利益的前提下，控制余下资金中的大部分流向二线成员，少部分资金流向传销网络中下层的大多数人，故而传销网络底层 成员难以获得预期”回报”。 三、网络传销“mlm”模式犯罪的特点 （一）设置新型规则，规避发展风险。 如新的传销团伙在吸收会员投资时，他们会设置规则限制会员的投资数额和会员人数，这种做法一方面可以通过设置一种周期较短、利润较高的游戏规则，也可增强传销活动的吸引力，另一方面也可以让投资的会员对此更加的信任，方便计划的实施。与此同时，传销组织改变了传统作为上线的上层人士“高枕无忧”的状况，转变资金分配，当上线利润达到一定的数额之后，上线就不能在得到利润的提成，而是转变为被下线顶替，而上线作为“出局者”还可以继续从零做起，继续缴纳会费进行发展，如此反复。 （二）包装合法外衣，编造致富骗局。 作为新型的传销犯罪团伙，他们在传销活动中时常利用法律的空隙给自己做好合法包装。首先在模式上，会利用互联网的虚拟性，制造出一个类似于资产营销，利润分红，慈善机构等模式进行虚晃，从而掩人耳目，在吸引受骗者之后，他们通过融资，收取会费等方式进行资金的诈骗，并以高额的分成促使“会员”吸引更多的人进入，并从中牟利，改变以往实物产品的销售，利用电子商务，信息技术进行资金吸纳，制造致富骗局。 （三）传销结合网络。 网络传销团伙利用大学生在网上找兼职，待业青年想工作、创业等想法，来鼓吹一些投资，工作等优厚条件，在利益的诱惑下，许多人变的盲目，受高额利益的诱惑，最终调入传销陷阱；網络传销具有极大的隐蔽性。网络传销主要靠聊天工具或者微博、博客、论坛等方式，与要发展的对象进行沟通联络、对其进行“洗脑”、“培训”，利用网上银行、网上支付平台完成资金交易，这些操作都在线下完成，行为相对隐蔽，容易逃避打击和查处。 四、网络传销“mlm”模式犯罪的侦防对策 （一）开展反传销调查研究，建立宣传和预防机制。 对于网络传销，其受众受害者大多是急于求成的大学生和无业者以及易被蛊惑的老年人，针对这些特殊群体，依靠多方力量，对针对性人群进行宣传讲解，为大众普及反传销的知识，对一些相关的传销犯罪进行揭露，使人们认清这类新型传销犯罪的真相，再遇到时能够明辨是非。 （二）发挥网络论坛、博客优势防范传销。 针对目前此类营销式网络传销以互联网为依托的特征，首先可以在微博，论 坛，贴吧等加强信息的筛查和监管，寻找类似的关键字眼进行排查封杀，斩断网络传销的根源；社交聊天软件要及时监管，发现类似的“融资”“会费”等字眼的信息要及时发布通报进行预警和关闭；广大网民也应该履行应尽的义务，在上网期间留意类似的网络传销侵害，及时举报，营造全社会反传销的良好氛围。 （三）获取技术支持，广泛收集、固定证据。 如今网络传销活动大多在互联网上进行，因此即使对此类犯罪有所察觉，也难以定罪，尤其针对当下互联网犯罪电子证据难以固定的这一难题，是影响侦查的重要障碍，因此相关的公安技术人员要发挥技术优势，利用互联网锁定电子证据，寻找与网络传销犯罪有关的诉讼证据来支撑，从而才能使公安机关有效的打击惩治此类犯罪，使传销犯罪能够无所遁形。 （四）修正相关法律法规。 新型传销组织，他们利用法律的空隙来开展业务，逃脱法律的制裁。立法机构，最高人民法院或最高人民检察院应当审时度势，结合新情况、新变化制定更加灵活，更具适应性的立案追诉标准，避免出现打“擦边球”这样的情况。加大对此类犯罪的打击和惩处力度。 参考文献 [1] 试论网络传销犯罪的现状、特点及侦防对策——江西警察学院学报 2017年5月 第 3 期 总第 202 期 [2] 新型传销犯罪的预防与对策——综合理论研究 2014年第24期 作者简介：崔岱瑶（1996.4）男，汉族，河北保定人。中国人民公安大学，本科生，经济犯罪侦查专业。 本文来源：https://www.dywdw.cn/065fcbc350ea551810a6f524ccbff121dc36c55e.html
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2022-12-28
