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云铝股份：监事会关于公司2014年度内部控制制度自我评价报告的意见

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云南铝业股份有限公司监事会

关于公司 2014 年度内部控制制度自我评价报告的意见

云南铝业股份有限公司监事会全体成员对公司出具的 2014 年度内部控制自 我评价报告进行审阅后一致认为：在实施内部控制评价时，重点考虑了内部环境、 风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项基本要素，公司出具的内部 控制自我评价报告真实反映了公司内部控制的基本情况，公司内部控制评价工作 严格遵循基本规范、评价指引及公司内部控制评价办法规定的程序执行。公司已 制定了严格的整改方案，明确界定了整改责任人及整改时限，并由公司经营班子 牵头对跨部门的业务流程进行讨论分析，确认并落实整改方案。报告期内，公司 对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公 司内部控制的目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。



云南铝业股份有限公司监事会

2014 年 4 月 27 日


本文来源：https://www.dywdw.cn/4e17a6f0cc2f0066f5335a8102d276a20029606c.html

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