股东会会议纪要律师

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徐州××××××有限公司股东会会议纪要

王荣洲律师

涉及当事人隐私,人名等均采用化名

会议时间：2010年7月××日会议地点：在本公司会议室

会议性质：临时股东会会议召集人：王××

会议通知时间：2010年7月××日会议通知方式：书面通知

出席会议股东：×××,×××,×××,××× 主持人：王××

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事；二、增加公司注册资本；三、修改公司章程;

会议决议：

一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表

%表决权的股东反对,达成如下决议：

免去李××监事职务,选举谭××为公司监事; 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程; 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议：

增加公司注册资本人民币536万元;

上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程; 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表 %表决权的股东反对,达成如下决议：

修改公司章程,增加如下内容：

1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格：

1股东违反出资义务；

2股东严重破坏公司正常经营活动；

3非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务；为自己或者他人谋取属于公司的商业机会；

4侵害公司商业秘密； 5诋毁公司商业信誉；

6其他侵害公司利益的情形包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等;

股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴；已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不

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