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稽核工作调查报告范文 ㈠、重点搞好常规稽核工作 某、某某某某年度会计决算常规稽核。为了确保某某某某年度会计决算真实、准确，联社稽核、业务人员对所辖各网点进行了全面、细致的检查，重点是对年终决算是否核对准确、是否有虚假收入或以贷收息，有无下甩费用，贷款形态是否真实，并进行相应科目的帐务调整。通过检查发现了某个社少提应付未付利息某某某某元； 某个社多提应付未付利息某某某某元； 某个社加提应付未付利息某某某某某某.某某元； 某个社各项提留基础数错误。对以上问题已按照联社决算文件要求作了纠正和帐务处理。 某、某某某某年度经营目标责任制考核兑现常规稽核。经营目标责任制的考核采取“百分计计酬”的办法,主要对我市农村信用社经营目标完成的真实性及考核情况的合规性进行检查。经考核我市农村信用社某某某某年度经营目标责任制各项指标均真实、准确，无超比例兑现工资现象。其中考核得某某分以上的社某某个，占比某某%，得某某-某某分的社某个，占比为某某%，某某-某某分的社某个，占比为某%。 ㈡、积极开展序时稽核，定期监控各社经营情况。 ㈢、根据我社实际情况，及时开展专项稽核 根据我市农村信用社实际情况和普遍存在的问题，及时进行研究、部署，开展专项稽核。一年来，稽核监察部根据业务发展需要共进行专项稽核某次，其中综合业务网络系统专项稽核某次； 城区规范化服务专项检查某次； “冒名”贷款专项稽核某次； 进行专项稽核某次，检查情况 ⑴、综合业务网络系统专项检查方面 为了进一步加强我市农村信用社在新系统下的业务经营活动的监督和检查，稽核监察部对全辖所有信用社传票、帐务、报表进行了全面、细致的稽核检查，仍然发现部分信用社存在不少问题，如：柜员业务操作权限过大，错帐冲正无会计主管签字，主管柜员没有起到事中、事后监督的作用； 存在记帐串户或在新系统中无摘要栏等现象大额结算业务无主管柜员签字； 计算机报表装订不规范； 部分信用社由于上线时核对工作不扎实和发放贷款柜员责任心不强、收息时存在少收、多收利息现象，对此，联社稽核监察部及时下发《关于认真核对贷款合同利率与微机输入利率的通知》文件，责成各社对上述情况进行自查、上报。 ⑵、卫生及规范化服务专项检查方面 为了加强我市农村信用社规范化服务，增强员工品牌意识，打造精品网点，提高服务质量，我社从基本的环境卫生入手，对全辖某某个营业网点进行卫生专项稽核，共发出“最清结”某某份、“清洁”某某份、“不清洁”某份； 对城区信用社规范化服务进行突击检查，共检查某某个营业网点，稽核面达某某%，共处罚违规人员某某人，经济罚款计某某某元。 ⑶、协同相关部门进行“冒名”贷款专项检查 经过认真部署、合理安排，我社及时组织人员对全辖信用社“冒名”贷款进行了一次详细专项检查，通过认真核对、汇总和统计，发现我市某某个信用社存在冒名贷款，共计某某某户，某某某笔，金额某某某某某某某元。 本文来源：https://www.dywdw.cn/714a9bfa514de518964bcf84b9d528ea81c72ff8.html
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2023-02-07
