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龙源期刊网 http://www.qikan.com.cn 善林金融骗局崩盘涉案600多亿元 作者： 来源：《文萃报·周五版》2018年第17期 善林金融是家什么公司 据悉，周伯云于2006年起涉足地产和建筑行业，先后创办了佳伦地产和隆盛地产等公司，2008年进入金融业，在北京创立了高通盛融基金公司，后开始布局小额贷款公司等金融领域。公开资料显示，善林金融是一家以线下财富管理为主营业务的财富管理公司，成立于2013年，注册于上海自贸区，注册资本12亿元，其创始人周伯云为法定代表人，并担任董事长，持股比例100%。公司做了什么：涉嫌巨额非法吸收公众存款，在全国大开1000家线下门店，涉案金额600亿元，或刷新此前e租宝实际吸储500亿元和钱宝网未兑还投资人300亿元的诈骗记录。 非法吸存套路 经警方调查，善林金融采用传统门店推销与互联网营销相结合的交易模式非法吸收公众存款。 套路一： 2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未经批准的情况下，在全国开设1000余家线下门店，招聘员工并进行培训后，通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式，支付员工高额工资和高额提成，大肆推销债权转让理财产品。 套路二：以高额收益做诱饵，套住投资人。线下向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈” “鑫季丰” “鑫年丰” “政信通”等债权转让理财产品，允诺年化收益5.4%至15%不等，利诱投资人；互联网上开设“善林财富” “善林宝” “幸福钱庄” “广群金融”等线上理财平台，标榜数款标的收益率10%以上，推出5000元奖励金等激励老用户带新户、高返利。 套路三：做足包装宣传（高调做公益、获评多家机构奖项），在民眾中营造“大而不倒”的公司形象，骗取投资者信任。 套路四：借新还旧。善林金融对外宣称的投资项目并无盈利能力，通过借新还旧等方式偿还前期投资人到期本息。 上海警方判定，善林金融系庞氏骗局，资金缺口难以为继带来崩盘，警方将全力追缴涉案赃款，并提醒投资人携带本人身份证复印件、合同复印件及投资、转账凭证等有关资料到本人户籍地或者实际居住地公安机关经侦部门或派出所登记、报案，主动配合公安机关开展调查取证工作。 本文来源：https://www.dywdw.cn/7fe53ac0e97101f69e3143323968011ca200f739.html
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2022-07-15
