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XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司 第一届董事会第一次会议纪要 会议时间:201X年X月X日 会议地点:XXXXXXXXXX 会议召集及主持人:XXX 出席会议董事:XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、 列席会议监事:XXX、XXX、XXX、 其他参会人员:XXX、XXX、 记录人:XXX、XXX、 会议内容: 一、会议召集人宣布会议开始,并介绍了与会人员。 二、工作人员宣读了6项议案。 (一)关于选举公司董事长、副董事长的议案; (二)关于聘任公司总经理的议案; (三)关于聘任公司副总经理、总会计师、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案; (四)审议总经理办公会议议事规则; (五)关于公司机构设置的议案; (六)审议XXXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案; (七)审议XXXXXXXXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案。 三、参会人员对议案相关问题讨论和质询,并进行了签字表决议案 四、会议审议事项及结果: (一)会议审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,同意选举XXX为公司董事长、XXX为公司副董事长; (二)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任XXX为公司总经理; (三)会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监、总经济师、总工程师及董事会秘书的议案》,同意聘任XXX、XXX为公司副总经理,XXX为公司总会计师,XXX为总经济师、XXX为总工程师,同意聘任XXX为公司董事会秘书; (四)会议审议通过了《XXXXXXXXX有限责任公司总经理办公会议议事规则》; (五)会议审议通过了《XXXXXXXXXXX有限责任公司机构设置的议案》; (六)会议审议通过了《XXXXXXXXXX有限责任公司董事、监事及经营层薪酬管理标准的议案》。 (七)会议审议通过了《XXXXXXXXXXX有限责任公司创立大会暨揭牌仪式方案》。 五、有关人员签署了第一届董事会第一次会议决议及会议记录。 六、宣布会议闭幕。 出席会议的董事(委托代表)签名: 董事会秘书签名: 本文来源:https://www.dywdw.cn/a17c2022afaad1f34693daef5ef7ba0d4b736d2a.html