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财务部廉政风险点及防控措施(共2篇) 财务部廉政风险点防控及措施篇一 存在的廉政风险点: 一、对原始凭证审核不严格,出现原始凭证不真实、不合法风险;记账凭证未审核，记账信息错误，造成报表数据不准确风险;预算编制不全面、不合理,对收入、支出估计不合理风险;假如未按照部门]预算编制政府采购方案，未按规定进展政府采购，未按规定入账等,造成资产流失风险。 -二、会计制度执法不严格，出现廉政意识不强的风险。 三、工作中，有受上级或领导压力造成不能严格执行财务制度的风险。 四、可能发生利用职务之便人情收费、编制人情预算、人情支 出等风险。 五、在公务活动中，承受馈赠或宴请，可能产生违背法纪规定的不廉洁行为;对亲属及身边的工作人员管理不够严格，可能出现不廉洁行为，造成不良后果。 六、对财务收支等重大资金使用等没有及时提出建议和意见，存在监视不到位的风险。 第 1 页 共 3 页 七、资金的调控不合理，拨付审批不严，不按程序审批拨付资金，可能导致财政资金的误用、挪用。 八、对分管的科室在制度建立上要求不高，管理不到位的风险。 防控措施: 一、 不断更新和掌握新的财政法规知识，增强自己的业务才能，进步自己的处理问题的应变才能。 二、加强财政资金管理制度建立,完善内部管理制度，用制度管人，用制度管事，做到廉洁奉公，清正廉洁。 三、强化责任意识，时刻警醒自己，防范作风。上的风险;落实党风廉政建立责任制，按规章制度和规定程序办事;自觉遵守《廉政从政准那么》等有关廉政制度,清正廉洁。 四、用制度管人,用制度管事,加强财政工程、资金管理机制的建立，严格程序和依法依规，落实好和执行好各项管理制度。 五、认真执行好《廉政从政准那么》等有关廉政制度，做到廉洁从政。 财务部廉政风险点防控及措施篇二 风险点: (风险等级一 级) 1、在施工队伍决算资料不全的情况下办理支付手续 第 2 页 共 3 页 本文来源：https://www.dywdw.cn/ce95ccdcbfeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8cf.html
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2023-03-05
