【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《洗钱活动的主要特征》，欢迎阅读！
本文由梦想会计学院梁老师精心编辑整理（营改增后知识点），学知识，抓紧了！ 洗钱活动的主要特征 洗钱犯罪普遍具有多样化、专业化和复杂化的特征。洗钱的方式和手段具有较强的隐蔽性和技术性特征。因为洗钱的目的在于掩盖犯罪收益的真正来源，使犯罪收益合法化，所以洗钱活动必然带有隐蔽性的特征。 洗钱行为的主要特征： 首先洗钱犯罪已经逐步与原来依附的犯罪行为相分离，与经济尤其是金融因素结合，发展成为一种独立的犯罪行为。洗钱犯罪的手段日趋隐蔽。犯罪收益来源的多样性，使得洗钱者会通过不同的方式进行处理。长期的洗钱活动发展出了多种多样的洗钱工具。其中，实施复杂的金融交易，通过金融衍生工具进行洗钱尤为突出。这也是相关单位在处理业务时要重点留意的！ 与传统的洗钱活动相比，利用计算机等高新技术，进行隐瞒或掩饰犯罪收益的活动已成为现代洗钱的重要特征。洗钱活动逐渐趋向于演变成为一个行业，并趋向于网络化，一部分犯罪者专职从事洗钱犯罪，形成固定的洗钱通道。要实现洗钱的目的，还要改变犯罪收益的原有形式，消除可能成为证据的痕迹，为犯罪收益设置假象，使犯罪收益与合法收益融为一体。这迫使洗钱者采取复杂的手法，经过种种中间形态，在放置、培植和融合三个基本过程中采取多种资金运作方式，从而达到使之表面合法化的目的。 作为洗钱对象的特定性质货币资金和财产，无一例外与刑事犯罪相关。一般来说，只有赃钱、黑钱才有清洗的必要。洗钱的目的在于为非法资金或财产披上合法的外衣，消灭犯罪线索和证据，逃避法律追究和制裁，并实现黑钱、赃钱或其他犯罪收益的安全1 本文来源：https://www.dywdw.cn/ff421d58854769eae009581b6bd97f192279bfb7.html
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2022-04-20
