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项目管理制度 第一章 总则 第一条 为提高xxxx（集团）股份XX（以下简称“公司”）工程项目建设管理水平，规范工程项目建设管理行为，提高工程质量，保证工程进度，控制工程成本，防范商业贿赂等舞弊行为，根据有关法律法规和证监会等五部委《企业内部控制基本规范》与其配套指引制定本制度。 第二条本制度适用于公司同意立项的技术改造、技术开发、产能扩大建设等项目。技术改造项目包括设备更新、技术引进、购买专利等；技术开发项目包括技术引进的消化吸收、国产化和再开发、新品开发研制、技术攻关等；产能扩大建设项目包括新增设备、新建厂房、设施等项目。 第三条 本制度规范工程项目立项、建设、验收、项目后评价的全过程的工作要求，明确相关部门和岗位的职责权限，做到可行性研究与决策，概预算编制与审核，项目实施与价款支付，竣工决算与审计等不相容职务相互分离，强化工程建设全过程的监控，确保公司工程项目的质量、进度、成本、安全等目标的实现。 第四条 公司工程项目建设按照国家规定必须强制实行招标投标制、工程监理制的应按照国家规定执行，并贯彻执行国家基本建设程序和相关规定。 第五条 公司工程项目建设管理应贯彻执行国家关于建设征地与移民安置、防洪、抗震、航运、环境保护、水土保持、劳动安全与工业卫生、消防、防灾减灾等方面的法律、法规。 第二章项目的组织分工 第六条 对于工程项目建设，公司委托总工办统一管理、项目小组负责日常具体管理工作。公司各相关职能部门根据各自的责任领域对项目实施工作进行指导、监督、考核、管理，为公司经营层决策提供职能支持。 第七条 项目立项之前的项目相关前期工作由公司总工办负责组织实施。 第八条 项目立项之后公司各职能部门在工程项目管理中的职责： . (一）总工办：负责组建项目实施管理小组；负责监督与指导项目小组制定建设项目的进度、质量、成本、安全等工作计划；负责办理项目备案的相关报批手续、报建申报工作；负责勘察设计管理，确定项目勘察设计进度、质量和费用控制目标；负责向上级主管部门报送项目固定资产报表工作；负责按照本制度规定审核项目小组上报公司的工程建设事项，如施工单位选择、物资采购计划等，对在建项目的设备物资使用进行监督管理；负责项目的土建工程与安装工程合同管理；负责项目资金计划的编制；负责项目的概(预)算、结算等造价审核或评审工作，并组织项目验收。 （二）公司办公室：项目涉与征地事项的由公司办公室负责与有关上级主管部门协调沟通。 （三）技术中心：对于可以享受国家补贴资金的项目，负责向上级有关主管部门申报项目补贴资金。 （四）生产部：参与项目的可行性评审，项目中涉与环保评估评审、安全生产许可、消防报批验收、特种设备检测、防雷安全检测等由生产部负责与有关上级主管部门协调沟通；负责纳入大修计划的设备更新技改项目的进度、质量、安全、现场管理等工作；在项目的建设过程中负责协调好用汽、用电与人员的安排，参与项目的试运行与竣工验收。 （五）财务部：参与项目经济可行性研究、合同审核；负责根据项目相关审批手续和资金计划筹措建设资金；参与工程结算，办理结算支付；负责编制项目竣工决算报告。 （六）供应部：负责项目工程物资的招标采购；负责组织合同谈判与采购合同签署；指导工程项目物资的储运工作。 （七）法律部门：负责工程项目合同的法律审查；参与项目合同谈判。 （八）公司审计部门：负责对工程项目开发全过程的审计监督与评价，包括对概预算编制、报批过程进行审查监督，对工程合同履行情况进行审计评价；参与工程招标监督工作，并进行总结评价，对违纪违规情况提出处罚意见；负责工程结算与工程竣工财务决算的外审联系；负责处理工程造价、投资控制、招投标方面的来信、举报的调查，出具调查报告并提出处理意见； （九）项目小组：负责制定建设项目的进度、质量、成本、安全等工作计划；负责项目物资的采购计划申报；负责组织项目施工与项目施工现场的日常管理，参与项目的试运行与竣工验收。 . 第三章项目的提出和立项管理 第九条项目的提出：公司内相关单位和个人可以根据自己掌握的信息并结合公司的实际情况提出项目的建议或根据国家产业导向、行业发展规划与公司的短、中、长期发展规划提出项目的建议，并以《项目建议书》或类似项目建议书的形式书面报告总工办。项目建议书的主要内容应包括:项目的必要性和依据，拟建规模，建设地点，投资估算，资金筹措，项目进度安排，经济效果和社会效益的估计，环境影响的初步评价等。 第十条市场需求分析：公司总工办根据相关单位和个人提议的建议报告进行整理、筛选，形成公司拟开发的项目。根据公司发展规划的要求，由总工办牵头，其它相关部门配合对公司拟开发的项目进行充分的市场调查与需求分析，完成项目市场调查报告后，报公司领导与专家会议讨论，初步确定立项的项目，并下达项目可行性研究任务。 第十一条项目的立项：项目在批准立项前，投资在300万元以上至3000万元以下的项目，一般应进行项目可行性研究（分析）；投资在3000万元以上的项目，必须要进行项目的可行性研究；投资在300万元以下的项目，视情况而定。 （一） 项目的可行性研究 1、对公司领导会议讨论初步确定立项的项目，由总工办负责组织或委托相关部门进行可行性研究，并编制《项目可行性研究报告》。 2、项目的可行性研究报告的内容主要应包括:项目概况，项目建设的必要性，市场预测，项目建设选址与建设条件、建设周期、进度安排等。要从技术、经济、社会效益、环保、节能等主要方面进行分析论证。 通过对项目技术、经济、环保方面进行全面的分析，论证建设项目的必要性和可能性，形成生产能力、满足用户需要的水平和产生的经济效益，采取何种手段或建设方式最经济、最合理，以与选点方案的技术经济比较，经多方案比较，提供最佳方案。 3、须到政府主管部门备案、报建的项目，其《项目建议书》或《可行性研究报告》由具备资质的设计单位进行编制，对编制单位的选择，按照本制度第三十七条（中介服务机构的确定）办理。 （二）项目可行性评审 项目可行性评审由总工办负责组织有关单位、部门对《项目可行性研究报告》内容组织. 本文来源：https://www.dywdw.cn/01610e46757f5acfa1c7aa00b52acfc789eb9f2e.html
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2022-05-25
