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股东大会会议纪要 长沙龙辉机床于20XX年12月1日在公司会议室召开了第六次全体股东会议。参加会议的股东应到26人,实到24人,另有2人请假但委托他人代行股权。 会议由CZN董事长主持。 会议主要议程是:讨论、确定并表决通过解决公司土地出让金的资金筹措方案。 CZN董事长代表董事会向会议提交了《关于增股解决土地出让金方案》和《关于内部集资解决土地出让金方案》,并分别做了说明。 以上方案交股东会议讨论、选择并分别付诸会议表决。 经股东大会表决,结果如下: 一、《关于增股解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:70万 2.不同意的股权数:135万 3.要求公司清理帐目暂缓表决的股权数:95万(视作弃权或未表决) 同意的股权数占总股权数的23.33%,根据《中华人民共和国公司法》第44条规定,增加或减少注册资本,必须经三分之二以上的表决权的股东通过。本表决实际同意的股权数未达到三份之二股权。因此,本方案未予通过。 二、《关于内部集资解决土地出让金方案》表决结果: 1.同意的股权数:193万 2.不同意的股权数:21万 3.要求公司先清理财务帐目再予表决的股权数:86万(视作弃权或未参与表决)。 表决同意本方案的股权数占总股权数的64.33%,超过了半数股权同意,其程序和有效性符合有关法律规定。因此,《关于内部集资解决土地出让金方案》获得会议通过。 三、会议要求董事会制定详细的《内部集资实施细则》,就集资款项建立专户管理,专款专用。 长沙龙辉机床 第六次股东临时会议通过 20XX年12月1日 附:全体股东签名: 本文来源：https://www.dywdw.cn/5bec38bab34e852458fb770bf78a6529647d35fd.html
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2023-04-25
