股东大会会议纪要模板

2022-08-22 00:03:18 第一文档网 [ 字体：小中大 ] [

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XX有限公司股东大会会议记录

会议地点：XX有限公司会议室会议时间：2020年8月19日

会议性质：2020年度第1次股东大会

参会人员：出席本次股东大会的股东 XX/XX XX名股东，达标公司 XX 万股，占全部股东会总额的100%；出席会议董事： XX、XX、XX、XX、XX、XX ；本次大会的举行符合《公司法》及本公司章程要求。会议主持人：XX 会议议题：

一、审议通过《XX有限公司变更经营范围的议案》

变更后的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；软件工程设计；弱电工程设计；网站建设；游戏开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理；软件开发；电子产品的开发、销售；物联网科技领域的技术开发，技术服务；物联网设备的开发、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。

二、审议通过《XX有限公司选举董/监事会成员的议案》

免去 XX 董/监事职务，选举 XX作为新的董/监事会，变更后董/监事会成员为 XX、XX、XX 为新一届董/监事会成员。

股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。

三、审议通过同意修改《XX有限公司章程修正案议案》

股东表决情况：其中X名赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；0名反对，代表股份0万股，占全部股份总额的0%；0名弃权，代表股份0万股，占全部股份总额的0%。

以下无正文。

会议主持人签字：出意会议董事签字：

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