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审计需要提供的资料清单 索引号：BC 公司管理层： 为了做好贵公司（单位）的审计工作，根据审计准则和审计工作的需要，请贵公司在审计现场工作结束之前准备好如下（包括但不限于）资料： 序号 一、 基本资料 1 2 3 4 内容 提供日期 提供人 组织机构框架图（含子公司、合营企业、联营企业、分支机构、部门等） 公司（含子公司）成立合同、协议、章程 公司（含子公司）营业执照、税务登记证、法人身份证复印件 验资报告 主要内部控制制度（包括并不限于进出口部门内部管理规范、物流控制制度5 以及进出口货物管理制度、内部审计制度）、安全措施（包括不限于场所、人员、商业伙伴、货物与集装箱、运输工具、信息技术）以及危机应对方案 6 7 8 9 10 11 12 进出口货物单证复核、实物验核书面记录 主要股东及关联方、重要商业伙伴清单 企业工艺流程，主要产品介绍，包括用途、市场、进出口、效益 记录进出口生产经营管理活动的书面资料 海关注册登记证、报关人员从业资格证 进出口业务合同 重要批文、文件 二、 财务资料 1 2 3 4 5 6 7 8 9 近三年的审计报告 审计期间的总帐、明细帐、记账凭证、完税凭证、 审计期间的实物资产、运输工具期末盘点表 审计期间的借款合同及抵押、担保合同 对外担保事项清单 审计期间主要产品价格（含税）目录 重要长期经济合同、协议 财务管理制度、会计核算办法 财务会计机构及工作人员分工组织 本文来源：https://www.dywdw.cn/90b047c4da38376baf1faedc.html
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2023-08-13
