股东会会议纪要和决议

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股东会会议纪要和决议

股东会会议纪要和决议一、

会议时间：2015年3月12日

二、三、四、五、六、

会议地点：会议召集及主持人：出席会议股东代表：记录人：会议议程：

1、宣布开会并通报会议出席人员情况。

2、总裁/董事长做2012年工作总结和2015年工作计划的报告。 4、财务总监关于公司2012、2015年度财务决算、预算的报告。 5、监事会工作报告。 6、提案。

7、股东对上述报告和提案进行讨论，发言、提问和审议。 8、股东对上述报告和提案进行批准表决，宣布表决通过情况。 9、请出席会议的股东在（所议事项的'决定）会议记录上签名。 10、

宣布会议结束。会议审议事项及结果：

七、

（一）会议审议批准《关于审议2015年度董事长工作报告的提案》。

（二）会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。（三）会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。出席会议的股东代表签名：

二O—三年三月十二日股东会会议纪要和决议[篇2] 一、

特别提示：

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天，己将木次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员，需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。

二、

会议召开的情况：

1、召开时间：日

2、召开地点：3、召开方式：4、召集人： 5、主持人：

6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会岀席者：8：大会列席者：三、会议出席情况：

股东及股东代表人，占公司有表决权的总股本的％。四、提案审议和表决情况：

1、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％;

反对票，占出席会议有效表决权的％；弃权出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。

2、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％；反对票，

占出席会议有效表决权的％;弃权

出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。

3、审议《》，表决情况：同意占出席会议有效表决权的％；反对票，

占出席会议有效表决权的％；弃权

出席会议有效表决权的％。表决结果：提案通过。参会人员签字：年月日

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