【#第一文档网# 导语】以下是®第一文档网的小编为您整理的《总经理办公会议事规则》，欢迎阅读！
总经理办公会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确**有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会职责权限，规范总经理办公会的议事和决策行为，使总经理办公会的决策制度化、科学化，建立高效、有序的工作秩序，根据公司章程，特制定本规则。 第二条 总经理办公会是公司的经营活动执行机构，负责落实董事会决议有关事项，对董事会负责，在董事会的授权范围内行使职权。 第二章 总经理办公会研究决定事项 第三条 总经理办公会研究决定以下事项： (一)审定总经理向董事会提交的年度和半年度工作报告。 (二)审定提交董事会的年度经营目标。 (三)审定提交董事会的年度经营、投资计划、方案。 (四)审定提交董事会的年度财务预算草案、决算草案。 (五)审定提交董事会的利润分配草案和弥补亏损草案。 (六)审定公司内部管理机构设置方案。 (七)分解落实董事会批准的各项工作。 (八)拟定公司的基本管理制度，制定公司的具体规章。 (九)决定对控股公司的贷款、担保事项。 (十)决定对控股公司贷款利息的减免。 (十一)确认信贷资产(风险)分类结果。 (十二)研究公司中层及以下管理人员的绩效考核方案及考核结果，决定其奖惩。 (十三)审定公司外派全资、控参股子公司董事、监事、高级管理人员新任、连任、继任、改任等人员推荐名单。 (十四)分析公司即期经营和安全生产状况，提出工作方案和措施。 (十五)审议公司本部法律诉讼事项。 (十六)研究控股公司不高于(含)净资产损失5％或者50万元的重大诉讼事项。 (十七)安排布置月度重点工作；通报公司建设、经营过程中所发生的重大或者突发事项及重点工作、督办事项落实情况。 (十八)研究决定控股公司重大招标事项。 (十九)研究决定投资项目的预可行性事项。 (二十)协调公司内部需要跨部门协作的事项。 (二十一)其他需要总经理办公会研究决定的事项。 - 1 - 第三章 总经理办公会的议事方式和程序 第四条 总经理办公会的正式成员有公司总经理、常务副总经理、副总经理、各部门总监等，必要时,相关部门及子公司主要负责人列席会议。 公司董事长、工会主席、监事可列席总经理办公会。 第五条 总经理办公会会议由公司总经理(常务副总经理)召集并主持,总经理(常务副总经理)因故不能主持时，可指定其他领导主持。 企业管理部门负责会议记录并整理会议纪要。 第六条 总经理办公会议题的提出 (一)公司董事会、监事会要求总经理办公会议研究的事项。 (二)总经理(常务副总经理)和分管领导提议的事项。 (三)各部门提议的事项。 (四)有重要经营事项必须立即决定时。 (五)有突发性事件发生时。 (六)其他需要研究的事项。 第七条 总经理办公会议题提交程序： 各部门提出议题——相关部门会签——分管及相关领导审核内容及意见——企业管理部门汇总——会议召集人初审同意。 控股公司上会议题应有红头文件，提前上报公司。议题提交人应负责跟踪程序，议题及其有关说明材料应提前完成会签。 记录人将上会议题及相关资料整理后，列明会议时间、地点、应到会人员和议程，提前发布会议通知。 会议记录人不得擅自将未完成会签的议题列为会议议题。 涉及人事、资本运作等的保密议题，应在相关事项解密后，向企业管理部门补充会议议题材料，以便存档。 第八条 总经理办公会分定期会议、专题会议和临时会议，定期会议每月召开一次。如遇重大或者紧急事情时，可临时召开。 会议采用集体讨论、总经理(常务副总经理)决策的议事方式。 第九条 总经理办公会议题的审议和决策 (一)提交到总经理办公会研究的事项，由相关部门负责人汇报。 (二)总经理办公会对提交的议题逐项研究。参加会议人员应对议题充分发表意见。总经理(常务副总经理)综合与会人员的意见做出决策。 (三)会议记录人负责记录总经理办公会议内容，形成会议纪要。 第十条 定期会议在召开前2日提前通知全体成员；临时会议在召开前1日通知（紧急召集会议除外）。 第十一条 会议记录 - 2 - 本文来源：https://www.dywdw.cn/557b8129862458fb770bf78a6529647d26283447.html
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2023-10-04
