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银行三反征文 交通银行是有着110年历史的大型国有商业银行，目前已发展成为中国主要金融服务供应商，是国内金融行业经营牌照最齐全的银行集团之一。作为交通银行在辽宁地区设立的省级金融机构，交通银行辽宁省分行成立于1987年5月，机构布局覆盖省内144家营业网点，辐射沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、盘锦、葫芦岛、本溪、阜新等11个地级市。近年来，交通银行辽宁省分行坚定维护国家金融秩序，严格履行金融机构社会责任，全力协助有关部门预防和打击犯罪活动，有序推进金融领域反洗钱、反恐怖融资、反逃税工作并取得显著成效。 完善反洗钱管理体系。一是成立专项工作小组，通过建立联系人制度、制定实施方案、组织召开专项工作推进会等措施，确保反洗钱工作取得实效。二是通过细致划分、规范管理、明确责任、落实整改、定期评估、强化考核等措施有效提升了全行反洗钱管控水平。三是采取定期组织培训及测试、收集可疑线索并持续监测、执行周例会制度、开展自查、定期总结工作动态、提出系统优化建议等措施，使全行可疑交易集中处理工作效率得到有效提升。四是建立涉制裁业务管控体系，明确了对主管部门、业务管理部门、经营单位在涉制裁业务风险管控方面的要求及责任追究制度，有效提升了全行涉制裁业务管控水平。 强化反洗钱培训宣传。为加强全行员工反洗钱风险管理意识，交通银行辽宁省分行针对不同层级、不同岗位人员持续开展反洗钱专项培训，并多次下发反洗钱风险提示，提出风险防范工作措施，制作风险提示汇编警示全行员工，成功堵截了数十起反洗钱风险事件。此外，该行积极发动全体员工多方面、多渠道向广大市民宣传反洗钱知识，并联合其他金融机构开展大型集中宣传活动。未来，交通银行辽宁省分行将继续充分发挥历史悠久、战略清晰、治理规范、经营稳健、服务优质的国有大型银行集团优势，努力为推动“三反”工作继续落实贡献力量，为维护社会金融秩序安全稳定保驾护航。 本文来源：https://www.dywdw.cn/cc4a59ce87254b35eefdc8d376eeaeaad1f31632.html
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2022-08-10
